Riesgo AML
18/100
Riesgo bajo- Titularidad de la cuenta de pago
- Comportamiento habitual
- Identidad validada
- Monto sobre su promedio
- Screening PEP / OFAC / GAFI
Para mesas OTC y operadores Binance P2P en ChileMesas OTC y Binance P2P · Chile
Toda tu operación OTC.
En una sola plataforma.
Órdenes, clientes, conciliación, facturación y cumplimiento en un solo lugar. Menos tareas manuales y trazabilidad por cada orden.
- Binance P2P
- Conciliación bancaria
- Facturación electrónica
- AML / KYC
- Gestión multiempresa
Pantalla real de Astra Manager. Clientes, RUT y montos son ficticios.
Hecho para OTC y P2P
No es un ERP adaptado a cripto.
Astra nació para mesas OTC y P2P.
Hoy la operación se reparte entre Binance, cartolas, Excel, facturación y carpetas de KYC. Astra la reúne en un solo flujo.
- Binance P2PÓrdenes
- Cartolas bancariasTransferencias
- ExcelConciliaciones
- Facturación aparteDocumentos
- KYC dispersoClientes
- Seguimiento manualCumplimiento
ASTRAMANAGER
- AutomatizaÓrdenes sincronizadas, cartola cruzada y facturas por lote.
- CentralizaMultiempresa y multicuenta, con cada cliente en su ficha.
- ControlaQué está pendiente, conciliado, facturado o retenido.
- TrazaEl historial de cada orden, listo para el banco o la UAF.
El producto
Una plataforma.
Todo tu negocio conectado.
Todas tus órdenes en un solo panel
Las órdenes de tus cuentas Binance P2P se sincronizan de forma periódica y las de mesa se ingresan con el precio del bloque del día.
- Varias cuentas y empresas
- Filtros por empresa, cuenta y período
- Búsqueda por orden, RUT o nombre
- Estado de cada orden a la vista
Un expediente por cliente
Cada orden queda unida a un cliente con RUT validado. Su ficha reúne quién es, qué ha operado, sus alertas y sus declaraciones de origen de fondos.
- RUT validado
- Historial de operaciones
- Documentos y declaraciones
- Expediente sellado para el banco o la UAF
El riesgo, con sus motivos
Cada operación recibe un puntaje AML y cada cliente un nivel de riesgo. Ves qué sumó y qué restó; lo que no pasa queda retenido antes de seguir.
- Screening PEP, OFAC y GAFI
- Titularidad de la cuenta de pago
- Montos fuera de lo habitual
- Cola AML con plazos
La cartola se cruza sola
Subes la cartola del banco y el sistema cruza RUT, monto y hora con las órdenes. Lo que no calza va a revisión con el motivo a la vista.
- Cruce por RUT, monto y hora
- Revisión manual guiada
- Una transferencia, una sola venta
- Pendientes por antigüedad
Facturas por lote, sin duplicar
Lo conciliado llega a una bandeja agrupada por día, semana o mes. Emites por lotes en tu sistema de facturación electrónica, con topes y modo simulación.
- Solo ventas conciliadas
- Agrupación por día, semana o mes
- Topes configurables
- Modo simulación
Al cierre, lo detenido a la vista
Antigüedad de pendientes, estado del negocio, cierre de caja, principales clientes e informe de cumplimiento en PDF. Desde cada cifra llegas a la orden o al cliente.
- Antigüedad de pendientes
- Cierre de caja
- Principales clientes
- Informe de cumplimiento en PDF
Conciliación bancaria
Orden$1.500.000
RUT · monto · hora
Transferencia$1.500.000
Conciliado
Facturación
- Operación completada
- Conciliada
- Lista para facturar
- Documento emitido
Sin Astra vs. con Astra
De un caos operacional
a un control total.
Lo que cambia en el día a día de la mesa.
Sin Astra
Caos operacional- Excel y sistemas separados
- Horas en tareas manuales
- Conciliación manual
- KYC en carpetas
- Difícil trazabilidad
Con Astra
Control total- Un panel para toda la operación
- Procesos automatizados
- Cartola cruzada con cada orden
- Expediente por cliente
- Trazabilidad por orden
- Excel y sistemas separadosUn panel para toda la operación
- Horas en tareas manualesProcesos automatizados
- Conciliación manualCartola cruzada con cada orden
- KYC en carpetasExpediente por cliente
- Difícil trazabilidadTrazabilidad por orden
Seguridad
Tu operación necesita seguridad empresarial.
Construido por Kodesec, un equipo de ciberseguridad. Cada decisión parte de proteger los datos de tus clientes.
Datos aislados por empresa
Cada empresa opera en su propio espacio de datos.
Alojado en Chile
Infraestructura en la nube con centro de datos en Santiago.
Credenciales cifradas
Llaves de Binance cifradas; recomendamos que sean de solo lectura.
Roles y permisos
Cada usuario ve y hace solo lo que su rol permite.
Verificación en dos pasos
Y una sesión activa por cuenta.
Registro de cambios
Historial de estados por orden y eventos de cumplimiento que no se reescriben.
Respaldo de tus datos
Respaldos automáticos de la base de datos, almacenados en Chile.
Ley de Datos Personales
Tratamiento de datos conforme a la Ley 19.628 y preparado para la nueva Ley 21.719.
Integraciones
Conecta Astra con tu ecosistema.
- Binance P2PÓrdenes de todas tus cuentas
- Conciliación bancariaCartolas de tus bancos cruzadas con cada orden
- Facturación electrónicaEmisión por lotes de lo conciliado
- Gestión de Riesgos y ComplianceScreening PEP, OFAC y GAFI y matriz de riesgo
- APIsNuevos conectoresEn preparación
Mira Astra en acción
Míralo funcionar con casos como los tuyos.
En 30 minutos recorremos contigo la orden, el cliente, el riesgo AML, la conciliación y la facturación.
¿Para quién es Astra Manager?
Para mesas OTC, casas de cambio cripto y operadores Binance P2P en Chile, con una o varias cuentas y empresas. Si operas por otros canales, revisamos la compatibilidad en la demo.
¿Cuánto cuesta?
El plan depende del número de empresas, cuentas y del volumen de órdenes. En la demo vemos tu operación y te enviamos una propuesta.
¿Cuánto toma empezar?
Conectamos tus cuentas de Binance, cargamos tu cartola y configuramos la facturación junto a tu equipo. Los plazos los acordamos en la demo según cuántas cuentas y empresas tengas.
¿La plataforma mueve o custodia fondos?
No. Gestiona información operativa, tributaria y de cumplimiento. No incluye custodia, retiros ni liberación de criptoactivos.
¿Las órdenes llegan en tiempo real?
Se consultan y actualizan de forma automática y periódica. La frecuencia depende de la actividad de la cuenta y de la disponibilidad de Binance; no es una transmisión instantánea.
¿Emite las facturas por mí?
Emite por lotes, en tu sistema de facturación electrónica, las ventas que ya están conciliadas, con los topes y textos que configures. Tu empresa mantiene sus credenciales y su cuenta.
¿Reemplaza al oficial de cumplimiento?
No. KYC, origen de fondos y prevención de lavado son procesos de tu empresa. Astra organiza los antecedentes y apoya la revisión; las decisiones siguen a cargo de sus responsables.
Tu operación ya creció.
Ahora necesitas una plataforma que crezca contigo.
Cuéntanos cómo funciona hoy tu operación y te mostraremos cómo Astra puede centralizarla.
- 01Revisamos cómo operas: cuentas, banco y facturación.
- 02Te mostramos el sistema con casos como los tuyos.
- 03Te enviamos una propuesta a la medida.
Solicita tu demo
Elige cómo prefieres que conversemos.
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